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Un distributore di vino e liquori che opera a Bethpage, New York, è stato condannato a 24 mesi di prigione federale per aver frodato gli investitori.
Joseph Falcone gestiva la società di vini e liquori VINO del 3G quando ha ideato un piano di investimento incentrato sulla vendita del prodotto 'vino in tazza' monodose Copa di Vino che era stato presentato in uno show televisivo di successo Vasca degli squali .
Il VINO di 3G ha distribuito la Copa di Vino e secondo i pubblici ministeri del distretto orientale di New York Falcone ha sollecitato investimenti promettendo agli investitori che i loro soldi sarebbero stati utilizzati per finanziare i futuri acquisti del popolare prodotto.
Falcone ha utilizzato circa $ 527.000 di questi investimenti per il suo vantaggio personale, che includeva il pagamento del mutuo su una proprietà della Florida e il finanziamento del commercio di titoli online, affermano i pubblici ministeri.
La Copa di Vino aveva guadagnato l'attenzione a livello nazionale dopo essere apparsa nel reality sugli investimenti Vasca degli squali dove aziende e imprenditori propongono i loro prodotti a un gruppo di ricchi investitori, tra cui Mark Cuban, Robert Herjavec, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Kevin O'Leary e Daymond John.
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La Copa di Vino con sede in Oregon - che non è stata accusata di alcun illecito - è stata protagonista Vasca degli squali quando il fondatore dell'azienda James Martin ha presentato la bevanda 'in movimento' agli investitori. Sebbene non abbia ricevuto finanziamenti a seguito del suo spettacolo, la bevanda ha attirato un'enorme attenzione e le vendite della Copa di Vino sono aumentate vertiginosamente.
Da settembre 2014 a novembre 2015 Falcone ha utilizzato questo cameo televisivo per convincere gli investitori a cedere i fondi alla sua azienda.
'Le vittime di Falcone sono state attirate dal suo ‘ Vasca degli squali 'Pece, ma con la sentenza odierna, l'imputato è ora saldamente agganciato per i suoi crimini', ha detto l'avvocato americano ad interim per il distretto orientale di New York, Seth DuCharme, quando Falcone è stato condannato.
'Questo Ufficio resta impegnato a perseguire coloro che fuorviano il pubblico e abusano della fiducia riposta in loro per impegnarsi in frodi contro i propri investitori.'
Falcone si è dichiarato colpevole. In un memorandum di condanna, ha scritto una lettera al giudice ammettendo la frode e scusandosi per aver utilizzato i fondi aziendali per il suo uso personale.
'Ho preso i soldi degli investitori allo scopo di investirli in una start-up nel settore del vino. Quindi, ho finito per mescolare i fondi con i fondi personali e utilizzare alcuni dei soldi degli investitori per i miei fini. Man mano che l'attività cresceva, aumentavano anche le spese e ho finito col non essere in grado di ripagare tutti gli investitori. Ho sbagliato a farlo. Per questo, sono profondamente dispiaciuto e accetto pienamente la responsabilità ', ha scritto.
Oltre alla condanna a 24 mesi, Falcone è stato anche condannato a pagare 1,8 milioni di dollari come restituzione a sette degli investitori VINO di 3G.
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La Copa di Vino non è accusata di alcun illecito. James Martin, fondatore della Copa di Vino, ha detto a Decanter, 'Joseph Falcone non ha lanciato la Copa di Vino su Shark Tank, né è mai stato un investitore nel prodotto ... In effetti, non ho collaborato con la sua azienda, VINO LLC di 3G, fino alle quattro anni dopo la mia presentazione di Shark Tank ... ma è stato molto rattristato nel sentire che stava usando il nostro marchio Copa di Vino per fuorviare gli investitori ... Abbiamo interrotto i legami con Joseph e la sua azienda nel 2016. '
Aggiornato il 13 ottobre 2020
